Velika akcija u Španiji: Uhapšen 21 osumnjičeni, zaplenjena imovina vredna 20 miliona evra

Istraga, koju je predvodila španska Nacionalna policija uz podršku Evropola, rezultirala je hapšenjem 21 osumnjičenog zbog učešća u kriminalnoj organizaciji, trgovini drogom i pranju novca.

Među uhapšenima je i vodeća figura u velikoj mreži tajnog bankarstva poznatoj kao "Dubai banka", saopštio je Evropol. Veruje se da je osumnjičeni odigrao ključnu ulogu u pružanju finansijskih usluga za velike operacije trgovine drogom širom sveta.

Vlasti su identifikovale, zaplenile ili zamrznule imovinu vrednu približno 20 miliona evra. Ona obuhvata 48 nekretnina procenjenih na više od 14 miliona evra, luksuzna vozila vredna preko 1,6 miliona evra i 121 bankovni račun sa 2,3 miliona evra. Mreža za prenos novca koja se naziva "Dubai banka" obezbeđivala je finansijsku infrastrukturu neophodnu za finansiranje velikih pošiljki droge i premeštanje stečenih kriminalnih prihoda.