Nastavak akcije borbe protiv korupcije: Uhapšeno šest osoba zbog pranja novca

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, u nastavku akcije borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala uhapsili su šest osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela pranje novca.

Uhapšena su odgovorna lica "Conal Group" doo - B. Č. (1954) i Lj. Č. (1984), odgovorno lice "Beobrod" doo A. Š. (1979), zaposleni u "Conal Group" doo, I. B. (1985) i V. Ž. (1972), kao i S. C. (1993).

Oni se sumnjiče da su od februara do juna ove godine izvršili prenos imovine, novca u ukupnom iznosu više od 500.000 evra, sa znanjem da ta imovina potiče od fiktivnog pravnog posla.

"Za taj posao osumnjičeni su sačinjavali poslovnu dokumentaciju sa neistinitom sadržinom i tako omogućili da se po osnovu uvećanih faktura i fiktivnih usluga transporta sa računa 'Conal Group' izvrši prenos novčanih sredstava u iznosu od 501.586 evra na račun PD 'Meditarean Logistic' koje je registrovano van teritorije Srbije", navodi se u saopštenju MUP.

Kako se sumnja, sa računa navedenog privrednog društva novac je vraćan u Srbiju uplatama na račun PD "Beobrod" na osnovu usluga transporta u iznosu od 316.905 evra, a razlika od 184.680 evra je podignuta sa računa PD "Meditarean Logistic" i vraćena na ruke B. Č. i Lj. Č. pri čemu je odgovorno lice "Meditarean Logistic" za sebe zadržavao proviziju od sedam odsto od svake pojedinačne uplate (ukupno 12.928 evra).

Kako se dodaje, osumnjičeni A. Š. je predao 20.000 evra B. Č, a on I. B. kada su uhapšeni. Krivičnom prijavom je obuhvaćena još jedna osoba za kojom se traga.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni u nadležno tužilaštvo.