Dubai u centru kripto-afere od 4 milijarde dolara: SAD tvrde da je novac išao ka Iranu
Komentari
Dodajte Euronews kao željeni izvor na Google-u
Sjedinjene Američke Države uvele su danas sankcije neregistrovanoj kriptovalutnoj menjačnici sa sedištem u Dubaiju, optužujući je da je obradila milione dolara u kriptovalutama za iransku Islamsku revolucionarnu gardu (IRGC) i druge organizacije povezane sa iranskom državom.
Odluka američkog Ministarstva finansija usledila je nakon istrage Rojtersa objavljene 31. jula, u kojoj je navedeno da je menjačnica Shelbit bila centar šeme za izbegavanje sankcija vredne četiri milijarde dolara.
Prema toj istrazi, Shelbit je prebacivao kriptovalute u ime iranske centralne banke, jedne od najvećih ilegalnih internet mreža za kockanje na svetu, kao i na adrese koje je izraelska vlada povezala sa Islamskom revolucionarnom gardom.
Američko Ministarstvo finansija uvelo je sankcije i osnivaču Shelbita, iranskom državljaninu sa prebivalištem u inostranstvu Sijavašu Kejvanpuru, kao i mreži drugih kompanija, zbog navodne materijalne podrške IRGC-u i Nobitexu, najvećoj iranskoj kripto-menjačnici.
SAD su Nobitex sankcionisale 2. juna zbog navodnog pomaganja iranskoj vladi da zaobiđe zapadne sankcije.
"Ministarstvo finansija (SAD) će pronaći i razbiti ilegalne finansijske mreže koje održavaju režim“, izjavio je američki ministar finansija Skot Besent.
Internet stranica Shelbita bila je van funkcije mesecima, bez mogućnosti da korisnici obavljaju transakcije, ali je menjačnica, prema istrazi, nastavila da obrađuje novac čak i tokom rata između SAD i Izraela sa Iranom.
Povezane vesti
Stranica je ponovo aktivirana dan nakon objavljivanja istrage Rojtersa. Shelbit je u saopštenju na svojoj ponovo aktiviranoj internet stranici 1. avgusta odbacio optužbe, navodeći da "kategorički odbacuje bilo kakve tvrdnje" da je svesno učestvovao u pranju novca, finansiranju terorizma, ilegalnim aktivnostima kockanja, zaobilaženju sankcija ili poslovanju u ime sankcionisanih vojnih ili državnih organizacija.
Kompanija je, takođe, navela da je prestala sa radom u januaru 2026. godine.
Komentari (0)