Evropa

Evropol: Otkrivena mreža za pranje novca od droge, uhapšene 33 osobe

Komentari

Autor: Tanjug

30/05/2023

-

18:25

Evropol: Otkrivena mreža za pranje novca od droge, uhapšene 33 osobe
Evropol: Otkrivena mreža za pranje novca od droge, uhapšene 33 osobe - Copyright europol.europa.eu

veličina teksta

Aa Aa

Vlasti u Italiji i Španiji danas su uhapsile 33 osumnjičena u koordinisanoj akciji protiv međunarodne kriminalne mreže za pranje novca, saopštio je Evropol.

Uz podršku Evropola i Evrodžasta, stručnjaci za pranje novca iz italijanske agencije Gardia di Financa, otkrili su mrežu elektronskih kompanija širom sveta i zaplenili imovinu u vrednosti od 18,5 miliona evra, navodi se u saopštenju Evropola.

 

Kao takozvani "kontrolor mreže za pranje novca", mreža je nudila profesionalnu kriminalnu uslugu za prikrivanje porekla prihoda stečenih ilegalnom trgovinom drogom iz Južne Amerike.

Osumnjičeni počinioci italijanske, albanske, kolumbijske, marokanske i sirijske nacionalnosti, izgradili su širom sveta kriminalnu mrežu kompanija za pranje novca.

Navodi de da je zamršena kriminalna struktura za sprovođenje svojih aktivnosti koristila kompanije u zemljama kao što su Kina, Turska i SAD.

europol.europa.eu

 

Ova složena mreža kompanija omogućila je organizovanom kriminalu da prikrije prirodu, izvor, lokaciju, vlasništvo, kontrolu, poreklo i odredište nezakonito stečenih sredstava i da izbegne njihovo otkrivanje, navode iz Evropola.

Da bi oprali zaradu od droge, ostvarenu u Evropi, uhapšeni kriminalci nudili  su uslugu pranja novca zasnovanu na trgovini, što smanjuje rizik od gubitka novca kroz zaplenu i omogućava brži pristup sredstvima, dodaje se u saopštenju.
 

Preporuka za vas

Komentari (0)

Evropa